公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-017
广东泰恩康医药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式
向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事王建新先生以通讯方式参加会议并表决。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议议案如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，认为：《2024 年年
度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和深圳证券交易所业务规则，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，并及时、真实、准确、完整地履行……
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