公告日期：2025-04-23

海看网络科技（山东）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升公司质量和投资价值专项工作为抓手，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行董事会各项职权，严格执行股东大会的决议，确保董事会规范运作和科学决策，推动公司稳健发展。现就2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司董事会认真落实党和政府关于深化资本市场改革、提高上市公司质量的有关要求，严格执行证监会的各项规章制度，持之以恒推动提升公司治理水平、回报能力和投资价值，确保公司保持良好的财务状况、稳定的盈利能力、透明的信息披露、规范的公司治理。报告期内，公司实现合并口径营业收入 9.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.00 亿元，总资产达 42.13 亿元，第六次入选中国互联网百强企业。同时，公司坚持践行积极、稳健、可持续的利润分配政策，响应政策号召，高频次、大比例现金分红，率先常态化实施一年多次分红，兑现了上市之初“以良好企业收益回报投资者”的庄严承诺。

二、2024 年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会恪守法定职责，认真履行公司及股东赋予的各项职权，对重大事项进行独立判断和审慎决议，持续提升公司治理规范化水平，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心引领作用。

（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7 次董事会会议，会议的召集召开程序、出席

会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议内容

第二届董事会 2024 年1 月 1.《关于考核发放高级管理人员2023 年度基础绩效的议案》
1 第八次会议 26 日 2.《关于发放2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》

第二届董事会 2024年4月8 1.《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企
2 业年金方案〉的议案》

第九次会议 日

2.《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.《2023 年年度报告》及其摘要

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度总经理工作报告》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度利润分配预案》

6.《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《2023 年度内部控制自我评价报告》

第二届董事会 2024 年4 月 8.《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》

3 第十次会议 25 日 9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

11.《关于修订〈公司章程〉的议案》

12.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

12.……
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