公告日期：2025-11-03

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-071

格力博（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以通讯方式召
开。公司于 2025年 11月 1日以电子邮件形式发出会议通知，全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一
个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励 计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会 的授权，董事会认为，2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资
格的 158 名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计 224.4949 万份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联委员庄建清回避表决。

表决情况：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

2024 年股票期权激励计划实施过程中，32 名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励对象条件，1名激励对象因退休而不再符合激励对象条件，1名激励对象因其他原因而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 171.9369万份由公司注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；

2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 3 日

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