公告日期：2025-09-16

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-059

格力博（江苏）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）10:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2025年9 月16 日上午9:15
至下午 15:00。

2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会
议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式召开。

4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陈寅先生

6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 366,055,768 股，
占公司有表决权股份总数的 75.8732％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 274,531,098 股，占
公司有表决权股份总数的 56.9027％。

通过网络投票的股东 142 人，代表股份 91,524,670 股，占公司有
表决权股份总数的 18.9705％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 733,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1521％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 733,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1521％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 365,944,968 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9697％；反对 93,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东表决情况：同意 623,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9005％；反对 93,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7691％；弃权17,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3303％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

1、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 365,895,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9562％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.1412％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.3870％；弃权10,800 股（其中，因未投票默……
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