公告日期：2026-02-11

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-015
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日下午（星期三）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 11 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 78,604,600 股，占公司有表
决权股份总数的 50.3876%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,924,050 股，占公司有表决
权股份总数的 49.9513%。

通过网络投票的股东 110 人，代表股份 680,550 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4363%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 680,550 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4363%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 680,550 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4363%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 78,394,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7325%；反对 205,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2619%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意 470,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0985%；反对 205,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2549%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6465%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
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