公告日期：2025-11-13

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-057
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午（星期四）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 82,582,135 股，占公司有表
决权股份总数的 52.9373％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有
表决权股份总数的 52.3282％。

通过网络投票的股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6091％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6091％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6091％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》

表决结果：同意 82,274,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280％；反对 301,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3650％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意 643,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6710％；反对 301,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.7186％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6104％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 82,267,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意 635,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9028％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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