公告日期：2026-02-10

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2026-008
苏州富士莱医药股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 3 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

1.00 非累积投票提案 √

理的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理

2.00 非累积投票提案 √

财的议案》

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度向银行申请授信额

4.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公

司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外……
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