公告日期：2025-11-26

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-067
苏州富士莱医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日下午 14:30。

2、网络投票时间：2025 年 11 月 26 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年11 月 26 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号

（三）股权登记日：2025 年 11 月 20 日

（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

（五）股东会的召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长钱祥云先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 56,377,160 股，占公司有表决
权股份总数的 63.6383%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场和网络投票
的股东 74 人，代表股份 56,377,160 股，占公司有表决权股份总数的 63.6383%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 64 人，代表股份 433,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.4897%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 465,160
股，占公司有表决权股份总数的 0.5251%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决结果

1、审议通过《关于部分募投项目增加建设内容、使用超募资金追加投资额的议案》

总表决情况：同意56,293,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；反对83,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意381,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1137%；反对83,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海兰迪（苏州）律师事务所

（二）见证律师姓名：王东锋、李明佳

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《2025 年第三次临时股东会决议》；

2、《上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。