公告日期：2025-11-11

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-065
苏州富士莱医药股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目增加建设内容、使

1.00 非累积投票提案 √

用超募资金追加投资额的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并予以披 露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 25 日，上午 8:30 至 11:00，下午 13:30 至 16:00。
（二）登记地点：证券事务部（地址：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16 号）

（三）出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样）；

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表……
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