公告日期：2025-09-11

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-050
苏州富士莱医药股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

序号 姓名 职位

1 钱祥云 非独立董事（董事长）

2 卞爱进 非独立董事

3 沈莹娴 非独立董事

4 陆建刚 职工代表董事

5 陈忠 独立董事（会计专业人士）

6 曹传兴 独立董事

7 董炳和 独立董事

上述人员简历详见附件。公司第五届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董
事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称 主任委员（召集人） 全体委员

审计委员会 陈忠 陈忠、董炳和、陆建刚

战略委员会 钱祥云 钱祥云、沈莹娴、曹传兴

薪酬与考核委员会 董炳和 董炳和、陈忠、卞爱进

提名委员会 曹传兴 曹传兴、钱祥云、董炳和

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员情况

序号 姓名 职位

1 钱祥云 总经理

2 卞爱进 董事会秘书、副总经理、财务总监

以上高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行任职资格审查，其中财务总监的任职资格已通过公司审计委员会审查，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。
董事会秘书卞爱进先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。