公告日期：2025-04-29

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

独立董事刘学先生 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、基本情况

本人刘学，1962 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略系教授、首药控股(北京)股份有限公司、广西东呈酒店管理集团股份有限公司独立董事职务。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会及董事会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有

（1）出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了 4 次董事会会议，委托独立董事黄华生代为出席
1 次董事会会议，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，亦不存在反对、弃权的情形，
各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

独立董事 应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议 是否连续两次未
议次数 会议次数 会议次数 次数 亲自出席会议

刘学 5 4 1 0 否

（2）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人作为公司第三届董事会的独立
董事，列席了 3 次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

2、董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及
董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会以及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持
续发展委员会和提名委员会委员，严格按照董事会专门委员会工作细则的相关规
定，本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度期间主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会

2024年度，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司2023
年度高级管理人员绩效考核事项、2022 年限制性股票激励计划首次授予对象和
预留授予对象 2023 年度绩效考核报告、2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就和 2022 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项、回购注销部分限制性股票事
项等，并及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，提出合理的意见，切实履行了
薪酬与考核委员会委员的职责。

（2）战略与可持续发展委员会

2024 年度，公司共召开了 1 次战略与可持续发展委员会会议，认真审议了
《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，积极与公司董事、高级管
理人员以及公司相关人员探讨公司的战略重点和发展路线，对公司未来发展战略
提出针对性建议。

3、……
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