公告日期：2025-11-07

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-051

华融化学股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025
年 11 月 7 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 357,152,600 股，占公司有表决权
股份总数的 74.4068％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 355,663,700 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0966％。通过网络投票的股东 106 人，代表股份1,488,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3102％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 13,352,600 股，占公司有表决
权股份总数的 2.7818％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,863,700股，占公司有表决权股份总数的 2.4716％。通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 1,488,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3102％。

3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 表决结果 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 表决情况

编码

关于修订《公司章程》及 总表决结果 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%

经出席会议有表决权
相关议事规则暨调整治理

1.00 其中：中小股 股份总数的三分之二
结构并办理工商变更登记 13,181,900 98.7216% 124,800 0.9346% 45,900 0.3438%

东表决结果 以上同意，本议案通过
的议案

关于修订公司部分治理制

2.00 作为投票对象的子议案数（11）

度的议案

总表决结果 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129% 经出席会议有表决权
关于修订《股东大会议事

2.01 ……
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