公告日期：2025-10-22

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-049

华融化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整

治理结构并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为提升公司规范运作水平、 进一步完善公司治理结构，结合实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》及配套议事规则、调整并优化公司治理结构，具体情况如下：

一、《公司章程》及配套议事规则修订情况

（一）《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》内容主要修订如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

3、董事会专门委员会为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会；

4、新增“控股股东和实际控制人”章节；

5、新增“独立董事”章节；

6、新增“董事会专门委员会”章节；

7、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%；

8、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示。

《公司章程》修订前后对照情况，详见《<华融化学股份有限公司章程>修正案》。
（二）《公司章程》配套议事规则修订情况

根据监管及法规要求，结合《公司章程》修订情况，同步对作为章程附件的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应配套修订。

二、治理结构调整情况

（一）董事会战略与发展委员会

1、公司拟将“董事会战略与发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在其原有职责基础上增加 ESG相关职权，并在其下设ESG管理与执行委员会，负责ESG具体工作的组织、管理和执行。

2、结合前述调整，配套修订《董事会战略与发展委员会工作制度》。

（二）董事会审计委员会

1、根据监管及法规要求，公司拟扩充优化董事会审计委员会职权，由董事会审计委员会承接监事会的相关职权、履行监督职能。

2、结合前述调整，配套修订《董事会审计委员会工作制度》。

（三）不再设置监事会

根据监管及法规要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事岗位，
《公司法》中原由监事会行使的职权，由董事会审计委员会履行，在公司股东大会审议通过本议案事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在本议案事项经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。

三、授权办理工商变更登记

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士，就本次《公司章程》修订办理工商变更、章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

议案事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

五、附件
1、《<华融化学股份有限公司章程>修正案》
特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2025年10月22日

附件：

《华融化学股份有限公司章程》修正案

修订前条款 修订后条款 修……
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