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发表于 2025-10-21 16:42:15 股吧网页版
华融化学:关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-22


证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-049

华融化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整

治理结构并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月21日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求,为提升公司规范运作水平、 进一步完善公司治理结构,结合实际情况及需求,公司拟修订《公司章程》及配套议事规则、调整并优化公司治理结构,具体情况如下:

一、《公司章程》及配套议事规则修订情况

(一)《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定,对《公司章程》内容主要修订如下:

1、将“股东大会”调整为“股东会”;

2、删除监事会、监事相关规定,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;

3、董事会专门委员会为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会;

4、新增“控股股东和实际控制人”章节;

5、新增“独立董事”章节;

6、新增“董事会专门委员会”章节;

7、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%;

8、其他非实质性修订,如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,因不涉及具体权利义务变动,不逐一列示。

《公司章程》修订前后对照情况,详见《<华融化学股份有限公司章程>修正案》。
(二)《公司章程》配套议事规则修订情况

根据监管及法规要求,结合《公司章程》修订情况,同步对作为章程附件的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应配套修订。

二、治理结构调整情况

(一)董事会战略与发展委员会

1、公司拟将“董事会战略与发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,在其原有职责基础上增加 ESG相关职权,并在其下设ESG管理与执行委员会,负责ESG具体工作的组织、管理和执行。

2、结合前述调整,配套修订《董事会战略与发展委员会工作制度》。

(二)董事会审计委员会

1、根据监管及法规要求,公司拟扩充优化董事会审计委员会职权,由董事会审计委员会承接监事会的相关职权、履行监督职能。

2、结合前述调整,配套修订《董事会审计委员会工作制度》。

(三)不再设置监事会

根据监管及法规要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会及监事岗位,
《公司法》中原由监事会行使的职权,由董事会审计委员会履行,在公司股东大会审议通过本议案事项前,公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法利益。在本议案事项经股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,监事自动解任,公司《监事会议事规则》即行废止,各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。

三、授权办理工商变更登记

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士,就本次《公司章程》修订办理工商变更、章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

议案事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

五、附件
1、《<华融化学股份有限公司章程>修正案》
特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2025年10月22日

附件:

《华融化学股份有限公司章程》修正案

修订前条款 修订后条款 修……
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