公告日期：2025-10-22

华融化学股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作制度

（2025 年 10 月）

第一章 总 则

第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本制度。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会由3-7名董事组成。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持
委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会下设ESG管理与执行委员会，由公司相
应高级管理人员及相关部门负责人构成，设执行主任一名，委员3-9名。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四） 统筹指导公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）战略规划、发展目标、治理架构、实施计划等，促进公司高质量发展；

（五） 对公司年度《环境、社会和公司治理报告》以及其他可持续发展或 ESG 相关披露信息进行审阅并提出建议；

（六） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七） 对以上事项的实施进行检查；

（八） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。

第十条 公司高级管理人员领导班子负责做好战略与可持续发展委员会
关于公司发展战略规划的前期决策准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向公司高级管理人员领导班子上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司高级管理人员领导班子；

（三） 由公司高级管理人员领导班子会同相关职能部门进行初审，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

第十一条 ESG管理与执行委员会负责公司ESG相关具体工作的组织、
管理和执行。

在可持续发展的进程中，ESG 管理与执行委员会应当协同公司有关部门制
定行动计划并跟踪进度。

ESG 管理与执行委员会应当对公司年度《环境、社会和公司治理报告》以
及其他可持续发展或 ESG 相关披露信息进行审核，确保信息披露的完整性、准确性。

第十二条 战略与可持续发展委员会根据公司高级管理人员领导班子、
ESG管理与执行委员会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司高级管理人员领导班子、ESG管理与执行委员会。

第四章 议事规则

第十三条 战略与可持续发展委员会会议分为例会和临时会议，例会每年
至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。

第十四条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前三天以专人送……
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