公告日期：2025-10-22

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-050

华融化学股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月7日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月3日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商 √

变更登记的议案

√作为投票
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 对象的子议
案数（11）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。