公告日期：2026-02-05

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-005
浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 1 月 31 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中独立董事常小东以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2026 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司广大股东的利益。

上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事项献忠、陈荣华、项
纯坚对该议案回避表决。

二、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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