公告日期：2025-11-06

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-034

浙江通力传动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部

分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召

开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>

并办理工商变更的议案》、《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，
现将相关内容公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实

施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实

际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监

事会的职权：《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立

董事，董事会人数由 5 名增加至 7 名，同时对《公司章程》中部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

原《公司章程》中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”（即若相应条款的修订仅
涉及“股东大会”一词，则不再赘述）

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江通力传动科技股份有限公司（以下 第二条 浙江通力传动科技股份有限公司（以下
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司系由通力科技控股有限公司、项献忠等 7 名 公司系由通力科技控股有限公司、项献忠等 7 名
发起人发起设立，并在温州市市场监督管理局注 发起人发起设立，在浙江省市场监督管理局注册册登记，后因公司上市迁移至浙江省市场监督管 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
理 局 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330300681666245N。

91330300681666245N 的《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 9 月 6 日经中国证券监督 第三条 公司于 2022 年 9 月 6 日经中国证券监督
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，
通股 1,700 万股，于 2022 年 12 月 27 日在深圳证 首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，
券交易所上市。 于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江通力传动科技股份 第四条 公司注册名称：浙江通力传动科技股份
有限公司 有 限 公 司 。 英 文 全 称 ： Zhejiang TongLi
Transmission Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省瑞安市江南大道 3801 第五条 公司住所：浙江省瑞安市江南大道 3801
号。 号；邮政编码：325207。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的……
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