公告日期：2025-11-06

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-033

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事会职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立董事，董事会人数由 5 名增加至 7 名。

基于上述取消监事会及调整董事会人数的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的
《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止了部分相关治理制度，具体制度及表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

董事会同意修订该……
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