公告日期：2026-02-11

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-007
浙江同星科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026年2月11日下午14:30

（二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室

（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张良灿

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 116 人，代表公司有表决权的股份数合计为 123,300,556 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）有表决权股份总数的 72.8617%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 122,883,244 股，占公司有表决权股份总数的 72.6151 %；通过网络投票的股东共 109 人，代表公司有表决权的股份数
合计为 417,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111 人，代表公司有表决权的股份数合计为 5,560,556 股，占公司有表决权股份总数的3.2859%。其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表公司有表决权的股份 5,143,244股，占公司有表决权股份总数的 3.0393%；通过网络投票的中小股东共 109 人，代表公司有表决权的股份数合计为 417,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。
（三）出席和列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

表决情况：同意 123,279,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9831%；反对 12,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 8,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,539,695 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 12,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2187%；弃权 8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1565%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 123,277,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 12,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,537,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5835%；反对 12,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2187%；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1978%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，审议通过。

（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 123,276,370 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 12,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 12,025 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,536,370 股，占出席会议中小股东所持……
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