公告日期：2025-10-17

国泰海通证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰创智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，
并于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股
本增至 102,470,000 股，其中有限售条件流通股 79,297,987 股，占公司发行后总股本的比例为 77.39%，无限售条件流通股 23,172,013 股，占公司发行后总股本的比例为 22.61%。

（二）上市后股本变动情况

2022 年10 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量
为 1,269,027 股，占公司总股本比例为 1.24%，具体情况详见公司 2022 年 10 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-051）。

2023 年4 月20 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售，股份
数量 40,395,000 股，占总股本的比例为 39.42%，实际可上市流通数量为 40,305,000

股，占公司总股本 39.33%，具体情况详见公司 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 5 月 4 日，公司首次公开发行战略配售股份解除限售，股份数量为
1,621,960 股，占公司总股本的1.58%，实际可上市流通数量为1,621,960 股，占公司
总 股 本 的 1.58% ， 具 体 情 况详 见公 司 2023 年 4 月 28 日在 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-020)。

经公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司于
2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度利润分配方案，以 2022 年 12 月 31 日的总股本
102,470,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币20,494,000.00 元（含税）；以资本公积向全体股东每10 股转增 5 股，不送红股，合计增加股本 51,235,000 股，转增股本后公司总股本增加至153,705,000 股。

2023 年10 月 20 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售，股
份数量 11,656,500 股，占总股本的比例为 7.58% 。 本 次 实 际 可 上 市 流 通 数 量 为2,857,875 股，占公司总股本1.86%，具体情况详见公司2023 年10 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-034）。

本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行的部分限售股，股份数量为43,026,000 股，占公司总股本的27.99%。本次实际可上市流通数量为10,756,500 股，占公司总股本的7.00%，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起42 个月（含
延长锁定期 6 个月），该部分限售股将于 2025 年 10 月20 日（星期一）锁定期满并
上市流通。

截至2025 年9 月30 日，公司总股本为153,705,000 股，其中有限售条件流通股
为52,132,800 股，占公司总股本的33.92%；无限售条件流通股为101,572,200 股，占公司总股本的66.……
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