公告日期：2025-05-30

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-044
杰创智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次 2025 年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 √

2.01 《关于废除<监事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

上述提案中第 1、2 提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司 的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外 的其他股东。

提案 2.01、2.02、2.03……
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