公告日期：2025-04-21

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-035
杰创智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
12 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次 2024 年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

10.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 √

关联方提供担保的议案》

11.00 《关于修订<公司章程>并办理……
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