公告日期：2025-04-21

杰创智能科技股份有限公司

独立董事述职报告（彭和平）

各位股东及股东代表：

本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人彭和平，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至 1997 年，历任中国人民大学人事处科长、副处长、处长；1997年至 2011 年，任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、基金会秘书长；2004
年至 2020 年，任深圳市长亮科技股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2022
年 2 月，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任凯
石基金管理有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任苏州苏驼通信科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立
董事；2020 年 5 月至今，任万通投资控股股份有限公司独立董事；2020 年 12
月至今，任世盟供应链管理股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任北京英视睿达科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今，担任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人应出席董事会 7 次，实际参
与表决 7 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了 认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积 极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。

3、2024 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人亲自出席 3 次。

（二）独立董事专门会议的出席和审议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人独立董事专门会议并对相关事项出具的审核意见如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案 意见类型

《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况的专

项报告>的议案》

第四届董事会独 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管

2024/4/22 立董事专门会议 理的议案》 同意
第一次会议 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

《关于公司部分募投项目延期的议案》

《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合

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