公告日期：2025-04-21

杰创智能科技股份有限公司

独立董事述职报告（赵汉根）

各位股东及股东代表：

本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学学士、硕士，广东金领律师事务所主任。曾任广东南粤律师事务所主任、广东博文律师事务所主任、广东法制盛邦律师事务所管委会成员、合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心等仲裁委员会仲裁员，兼任中国人民大学客座教授及硕士研究生导师、广东外语外贸大学硕士生导师。2022 年 1月至今，担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人应出席董事会 8 次，实际参
与表决 8 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积
极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。

3、2024 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人亲自出席 4 次。

（一）独立董事专门会议的出席和审议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人独立董事专门会议并对相关事项出具的审核意见如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案 意见类型

《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况的专

项报告>的议案》

第四届董事会独 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管

2024/4/22 立董事专门会议 理的议案》 同意
第一次会议 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

《关于公司部分募投项目延期的议案》

《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合

授信额度并接受关联方提供担保的议案》

《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的议案》

《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。