公告日期：2025-04-21

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-023
杰创智能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月
18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
监事会主席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2024 年度监
事 会 工 作 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为本决算报告真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年度各项工作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-79,976,889.45 元，其中母公司实现净利
润-37,720,521.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为
229,895,003.22 元，其中母公司未分配利润余额为 258,763,446.57 元。

根据公司章程要求，2024 年度亏损不满足现金分红的条件，且为满足公司日常经营需要，提高财务稳健性，满足流动资金需求，保障公司健康长远的发展，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配
利 润 结 转 至 下 一 年 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

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