公告日期：2025-04-21

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-022
杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月
18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2024 年度各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2024 年度
董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
董事会认为公司审计委员会在报告期内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，积极审慎地开展审计工作，切实有效地履行监督职责，充分发挥自身专业优势，为公司的规范治理和持续良好运作提供保障。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，本决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经
营 状 况 和 财 务 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年度各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，……
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