公告日期：2025-04-21

杰创智能科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

杰创智能科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。

相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司充分认识到内部控制体系存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可能因公司内外部环境变化及业务发展而动态调整。为此，公司将严格遵循《企业内部控制基本规范》及中国证监会相关规定，以全面风险管理为导向，持续健全内部控制制度体系，动态调整管控措施，确保与公司发展相适应。持续优化公司治理结构，重点加强董事会专门委员会建设，充分发挥审计、战略、提名、薪酬等委员会的专业决策职能。通过完善决策机制和风险预警体系，着力提升公司科学决策水平和风险防控能力，为保证公司可持续发展提供制度保障。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1、纳入评价范围的主要单位

本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。

2、公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。

3、纳入评价范围的主要业务和事项在本期的内部控制建设及执行情况如下：
（1）组织架构

公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层主持日常生产经营、监事会代表股东和职工实施监督的公司治理框架；通过完善股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有力地保证了公司各项工作的顺利开展。为更好地规划业务，促进公司各业务融合发展，进一步促进公司各业务板块高质量、高效率发展，提升市场竞争力。

(2)发展战略

公司基于当前宏观经济发展形势和行业发展状况，对未来公司业务发展做出的合理预测、计划与安排。

公司定位为人工智能产品和应用解决方案提供商，以技术立身、以市场为导向，推动前沿科技技术落地，助力公安、政企、能源、工业等领域客户的数智化建设，致力于成为国内人工智能和新一代信息技术服务领域的领军企业，为建设数字中国贡献力量。根据董事会和股东大会对公司未来发展战略作出的决策，公司管理层将落实细化方案，把相关任务落实到部门和责任人，分别在投融资、市
场开拓、管理人才储备、研发中心建设方面按计划推进各项工作。并依据公司相关制度在投融资、市场开拓、项目实施、采购、人才引进等方面严格执行相关内控制度。

（3）人力资源

公司通过制度规范人力资源引进、管理、晋升、调岗、辞退等工作程序，促进员工的知识、技能持续更新。制定《岗位说明书》《公司员工行为守则》等文件制度，对岗位设置目的、工作职责、工作关系、任职资格和职业发展进行了详细说明和明确规定，制定绩效考核管理相关制度完善人力资源的激励约束机制。相关制度均得到有效执行，并取得预期效果。

（4）行政管理

公司通过制定《印章管理制度》，每年定期进行印章自盘自查自纠，规范印章管理，做到用印合规、安全、高效，通过年度印章管理审计，……
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