公告日期：2025-04-21

杰创智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。
截至 2024 年末，公司总资产 222,487.62 万元，较 2023 年末减少 4.15%；
净资产 146,683.71 万元，较 2023 年末减少 8.16%；报告期内，公司实现营业总
收入 64,435.92 万元，较上年同期减少 24.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7,997.69 万元，公司上年归属于上市公司股东的净利润为 662.03 万元，同比由盈转亏。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开 8 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
2024 年 2 第三届董事会 立董事候选人的议案》

1 月 6 日 第二十一次会 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
议 董事候选人的议案》

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议

案》

《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于选举公司董事长的议案》

2024 年 2 第四届董事会 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

2 月 23 日 第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部
审计负责人的议案》

《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

3 2024 年 3 第四届董事会 《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供
月 22 日 第二次会议 担保的议案》

《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议
案》

《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于公司〈20……
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