公告日期：2025-04-29

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-026

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别 审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院 新建项目”和“黑龙江普瑞眼科医院新建项目”均已达到预定可使用状态，截 至2025年4月20日，前述募投项目节余募集资金共计5,099.01万元（包含利息收 入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金 使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 经营和业务发展，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相 关募集资金专用账户注销事项。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。国泰海通证券股份有 限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。现将详 细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每
股发行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额为1,098,935,692.69元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年06月27日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕314号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（元） （元）

募集资金投资项目/使用计划

1 长春普瑞眼科医院新建项目 74,204,500.00 74,204,500.00

2 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 30,413,300.00 30,413,300.00

3 信息化管理建设项目 101,593,600.00 101,593,600.00

4 补充流动资金项目 80,000,000.00 80,000,000.00

超募资金投资项目/使用计划

5 湖北普瑞眼科医院新建项目 100,000,000.00 74,109,600.00

6 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 40,550,000.00 33,850,000.00

7 深圳普瑞眼科医院新建项目 103,800,000.00 103,800,000.00

8 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 67,420,000.00 67,420,000.00

9 广州普瑞眼科医院新建项目 78,270,000.00 78,270,000.00

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