公告日期：2025-04-29

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-022
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于制定公司治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，提高应对各类舆情的能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，制定《舆情管理制度》。

序号 制度名称 是否需要提交 备注

股东大会审议

1 《舆情管理制度》 否 制订

二、关于修订部分公司治理制度的情况

为更好地匹配公司业务定位和“全国连锁化”布局战略，提升企业品牌形象和品牌价值，结合公司实际情况，公司名称拟由“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”变更为“普瑞眼科医院集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司实际治理需求，公司董事会同意修订部分公司治理制度。具体制度如下表：

序号 制度名称 是否需要提交 备注

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作细则》 是 修订

4 《关联交易管理制度》 是 修订

5 《重大经营与投资决策管理制度》 是 修订

6 《融资与对外担保管理制度》 是 修订

7 《总经理工作细则》 否 修订

8 《董事会秘书工作细则》 否 修订

9 《信息披露管理制度》 否 修订

10 《投资者关系管理制度》 否 修订

11 《募集资金管理制度》 是 修订

12 《内部审计制度》 否 修订

13 《累积投票制实施细则》 是 修订

14 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

15 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

17 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订

19 《独立董事专门会议工作细则》 否 ……
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