公告日期：2025-11-22

中信证券股份有限公司

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

对参股公司增资暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”） 作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，对瑞泰新材向参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：

一、关联交易概述

江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）由公司、天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）全资子公司新泰材料及宁德新能源科技有限公司（以下简称“宁德新能源”）共同投资 100,000 万元设立，其中新泰材料出资 70%，公司出资 25%，宁德新能源出资 5%。

（一）根据目前产能释放情况及未来发展趋势，泰瑞联腾拟推进并完成二期1.5 万吨六氟磷酸锂项目建设。基于上述项目的资金需求，公司拟与关联方天际股份的全资子公司新泰材料以货币资金方式向泰瑞联腾增资 20,000 万元，本次新增注册资本按 1 元/股计入注册资本。其中新泰材料出资 15,000 万元，公司出资 5,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有泰瑞联腾 25%股权。

（二）公司持有天际股份 5.99%的股份且持有天际股份控股子公司泰瑞联腾25%股权。同时，公司董事王晓斌担任天际股份董事、泰瑞联腾董事及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事，公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司监事黄卫东担任泰瑞联腾及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）项的规定，

（三）本次关联交易事项已经公司第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议及董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事
项提交公司董事会审议。2025 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次
（临时）会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王晓斌先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》以及《关联交易决策制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：天际新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：9144050061839817XE

法定代表人：吴锡盾

注册资本：50,138.2605 万元

成立日期：1996 年 3 月 30 日

注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区

主要办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区

企业性质：股份有限公司

控股股东及实际控制人：天际股份的控股股东为汕头市天际有限公司，控股股东的一致行动人为星嘉国际有限公司；实际控制人为吴锡盾和池锦华夫妇。
主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材
料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

利润表项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）

营业收入 1,785,853,767.44 2,054,528,221.03

净利润 ……
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