公告日期：2025-11-18

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-065
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）14:40

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午3:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长主持。

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 528,450,251 股，占公司有表
决权股份总数的 72.0614％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 525,643,400 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6786％。

通过网络投票的股东 209 人，代表股份 2,806,851 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3828％。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 209 人，代表股份 2,806,851 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3828％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 2,806,851 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3828％。

3、公司部分董事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 528,239,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601％；
反对 129,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意 2,596,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4934％；反对 129,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6208％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8858％。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合
法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月十八日

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