公告日期：2025-10-31

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-063
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议召开2025年第三次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）14:40

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年11月12日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于2025年中期利润分配方案的议 √

案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次（临时）会议通过，详细内容请见2025年10月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项

1. 登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年11月14日17:00前送达或传真至公司办公室）。

2. 登记时间：2025年11月14日9:00-11:00、14:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式：

张家港市人民中路15号国泰大厦30楼

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

联系人：王晓斌

联系电话：0512-56375311

传真：0512-55911196

与会人员费用自理。

4. 本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会十八次（临时）会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
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