公告日期：2025-04-26

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-024
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十三次会议决议召开2024年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年5月12日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配方案》 √

6.00 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬 √

方案的议案》

8.00 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的 √

议案》

9.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 √

资金永久补充流动资金的议案》

10.00 《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见2025年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》《第二届监事会第十次会议决议公告》《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股……
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