公告日期：2025-04-26

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-013
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025
年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案详细内容见《瑞泰新材：2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”。

独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生、朱萍女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

董事会对在任独立董事贾金平先生、周中胜先生及单锋先生的独立性情况进行评估，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2024 年年度报告》《瑞泰新材：2024 年年度报告摘要》。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 2,101,954,593.52 元，比上年同期下降 43.47%；
实现营业利润 167,371,490.04 元，比上年同期下降 72.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 84,600,941.21 元，比上年同期下降 81.86%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）84,600,941.21 元，母公司 2024 年实现净利润91,231,037.31 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按母公司
实现净利润 91,231,037.31 元提取 10%的法定盈余公积 9,123,103.73 元 ，加上 年初
未分配利润 476,893,812.27 元，减去 2024 年派发的 2023 年度股息 146,666,660 元，
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 412,335,085.85 元；合并报表
中可供股东分配的利润为 2,547,951,511.05 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年末累计可供股东分配利润为 412,335,085.85 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,333,330 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2024 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 1.00……
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