公告日期：2026-10-10

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-051
杭州和顺科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于〈杭州和顺科技股份有限公司

1.00 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于〈杭州和顺科技股份有限公司

2.00 2026 年员工持股计划管理办法〉的议 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026

3.00 非累积投票提案 √

年员工持股计划有关事项的议案》

2、上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年10 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

3、议案涉及关联事项，公司拟参加 2026 年员工持股计划的股东及其关联方应当回避表决，且不得接受其他股东委托投票。上述议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表决权过半数通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委……
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