公告日期：2026-08-18

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-041
杭州和顺科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 18 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 18 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长范和强先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,974,902 股，占公司有表决权股份总数的 38.3427%。

其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,260,000

股，占公司有表决权股份总数的 37.4282%；通过网络投票的股东共 60 人，代表有表决权

的公司股份数合计为 714,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.9145%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公

司股份数合计为 974,902 股，占公司有表决权股份总数的 1.2471%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 260,000 股，占公司有

表决权股份总数的 0.3326%；通过网络投票的股东共 60 人，代表有表决权的公司股份数合

计为 714,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.9145%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律

师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分

股数 股数 比 股数 比 表决结果
编码 称 类 股数（股） 比例 比例

（股） （股） 例 （股） 例

《关于 总表决

29,967,002 99.9736% 7,900 0.0264% 0 0% 0 0%

2026 年 情况

半年度

其中，

1.00 利润分 通过
中小股

配预案 967,002 99.1897% 7,900 0.8103% 0 0% 0 0%

东的表……
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