公告日期：2025-12-24

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-067
杭州和顺科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长范和强先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,800,002 股，占公司有表决权股份总数的 37.2500%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为19,501,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.3769%；通过网络投票的股东共35 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,298,502 股，占公司有表决权股份总数的 12.8731%。

2、中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 800,002 股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 651,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8144%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 148,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.1856%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9789%；反对 5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,702 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0625%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9789%；反对 5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,702 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0625%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 ……
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