公告日期：2025-12-05

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-058
杭州和顺科技股份有限公司

关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、 修改《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及业务指引的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司结合实际情况及最新的法律法规相关要求，并对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护杭州和顺科技股份有限
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 公司（以下简称“公司”）、股东、职
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 工和债权人的合法权益，规范公司的组
和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 织和行为，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他法律法规等有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他
规定成立的股份有限公司。公司系以发起方 有关规定成立的股份有限公司。公司系
式设立；在浙江省市场监督管理局注册登 以发起方式设立；在浙江省市场监督管
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 理局注册登记，取得营业执照，统一社
91330100749494479F。 会信用代码为 91330100749494479F。
公司于 2022 年 1 月 28 日经深圳证券交 公司于 2022 年 1 月 28 日经深圳证
2 易所核准并经中国证券监督管理委员会（以 券交易所核准并经中国证券监督管理
下简称“中国证监会”）同意注册，首次向 委员会（以下简称“中国证监会”）同
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 意注册，首次向社会公众发行人民币普
万股，于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易 通股（A 股）2,000 万股，于 2022 年 3
所上市（以下简称“上市”）。 月 23 日在深圳证券交易所上市（以下
公司注册名称：杭州和顺科技股份有限 简称“上市”）。

公司

第三条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仁 第三条 公司注册名称：

3 和街道獐湾路 16 号 中文全称：杭州和顺科技股份有限公司
邮政编码：311107 英 文 全 称 ： Hangzhou Heshun
Technology Co., Ltd.

第四条 公司注册资本为人民币8,000万元。 第四条 公司住所：浙江省杭州市余杭
4 公司为永久存续的股份有限公司。董事长为 区仁和街道獐湾路 16 号

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