公告日期：2025-12-05

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-056
杭州和顺科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届董
事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达
全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及业务指引的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。并对《公司章程》进行相应修订。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理有关工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>、修订及新增制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

2、逐项审议通过《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。逐项表决结果如下：

董事会审议表决情况 是否提交
序号 子议案名称 类型 同意票 反对票 弃权票 股东大会
审议

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 修订 7 票 0 票 0 票 是

议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 修订 7 票 0 票 0 票 是

议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作制度> 修订 7 票 0 票 0 票 是

的议案》

2.04 《关于修订<关联交易管理制度> 修订 7 票 0 票 0 票 是

的议案》

2.05 《关于修订<对外担保管理制度> 修订 7 票 0 票 0 票 是

的议案》

2.06 《关于修订<对外投资管理制度> 修订 7 票 0 票 0 票 是

的议案》

2.07 《关于修订<募集资金管理制度> 修订 7 票 0 票 0 票 是

的议案》

2.08 《关于修订<累积投票制度实施 修订 7 票 0 票 0 票 ……
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