公告日期：2025-04-18

杭州和顺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、 报告期内公司总体经营情况

2024 年伊始，聚酯薄膜行业步入调整阶段，前期布局的产能逐步释放，产业链重构加速，市场竞争激烈。在行业竞争激烈的形势下，公司凭借董事会的精准引领，主动探寻突破之策。公司聚焦产品打造、技术创新、市场开拓、质效协同以及风险管控等关键领域，持续发力，致力于提升企业整体运营效能，全力塑造企业的可持续竞争优势。

（一）矩阵跃升：打造“差异化+功能性”驱动的产品竞争力体系

公司以高分子材料等核心技术为支撑，聚焦消费电子、新能源等下游场景需求，通过“技术突破—场景适配—生态协同”的闭环体系，构建兼具差异化竞争优势与功能性价值的产品生态，实现产品矩阵化跨越升级。

（二）创新驱动：构建产学研深度融合的研发体系

面对行业挑战，公司 2024 年持续强化研发投入，通过"市场导向+基础研究"双轮驱动策略，深化与浙江工业大学的协同创新，围绕 BOPET 薄膜工艺优化、装备升级等方向开展联合攻关，攻克薄膜制备关键技术。依托"销售-研发-客户"联动机制，精准识别消费电子、汽车等领域需求痛点，推动专利总量突破 60 项，助力子公司获评国家级专精特新"小巨人"企业。

（三）精益智造：锻造柔性化生产核心竞争力

为应对市场波动，公司以新质生产力为引领，利用新建智能化德国柔性生产
线，实现从原料配比到成品检测的全流程数字化管控。提升产品切换效率，缩短
定制化订单交付周期。重点布局新材料领域，差异化竞争优势显著增强。

二、 报告期内公司董事会工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第四届董事会。第四届董
事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和
规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公
司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部治理的完善性。

（一）2024 年董事会会议召开情况

2024 年共召开十次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决
议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议名称 召开时间 审议通过议案

1 第三届董事会 1.审议通过《关于股票回购的议案》

第十八次会议 2024-02-19

1.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

4.审议通过《关于 2023 年度内部控制

自我评价报告的议案》

5.审议通过《关于 2023 年利润分配

预案的议案》

6.审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》

2 第……
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