公告日期：2025-04-18

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-012
杭州和顺科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会
第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司对内部控制的自我评价内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计及调整部分 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核监事会认为，公司 2024 年度发生关联交易和公司 2025 年度日常关联
交易的预计是公司业务正常发展的需要，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。本次公司调整的部分 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此，我们同意《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。