公告日期：2025-04-18

杭州和顺科技股份有限公司

2024 年度独立董事工作报告

（鲍丽娜）

本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

鲍丽娜，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2018 年 1 月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年公司共计召开 4 次股东大会，10 次董事会会议，本人出席董事会会
议、股东大会的情况如下：

报告期内董事 应出席 本人出席 委托出席 缺席 是否连续两
会召开次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出
席会议

10 10 10 0 0 否

报告期内股东 应出席 本人出席 委托出席 缺席 是否连续两
大会召开次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出
席会议

4 4 4 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，并得到及时反馈。本人积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通，本着独立、客观、公正的原则，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会、董事会独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2024年度，共召开董事会审计委员会会议 6 次，
薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次。2024 年度，本人出席审计委员会 6
次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，独立董事专门会议 2 次，均未有
缺席的情况发生。其中，审计委员会 6 次，本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事
务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。薪酬与考核委员会 1 次，审议了董事、高管相关薪酬方案，对公司薪酬执行情况进行监督。提名委员会 2 次，审议了第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人。任职期内，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）行使独立董事职……
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