公告日期：2025-04-18

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-021

杭州和顺科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 9 日（星
期五）15:00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东会

（二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会
第六次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025
年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:
2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼

二、 会议审议事项

（一）议案名称：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

关于 2024 年度内部控制自我评价报告

4.00 √

的议案

5.00 关于 2024 年利润分配预案的议案 √

关于预计及调整部分 2025 年度日常关

6.00 √

联交易的议案

7.00 关于 2024 年审计报告的议案 √

关于 2025 年度向银行申请综合授信额

8.00 ……
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