公告日期：2025-04-18

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-014
杭州和顺科技股份有限公司

关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024 年度关联交易实际发生情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币万元

关联交 关联交易 实际发生 实际发生额占 实际发生额
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）

为公司 融资授信 不超过

提供担 范和强 提供担保 4,650 10,000 万 100 53.50

保 元

公司在在预计公司实际控制人为公司提供担保的额度时，根据金融机构给予的授信额度，充分考虑公司经营对融资额度及时性的需求，鉴于实际发生额以公司运营资金的实际需求来确定，故存在一定差异。

公司 2024 年度发生的日常关联交易系为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求进行的交易，依照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

2、调整部分 2025 年度日常关联交易预计的情况

2024 年 12 月 11 日公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，第四
届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，以及 2024 年 12 月 27 日召开
2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度公司日常性关联交易预计情况进行了审议，关联董事、关联股东均已回避表决。

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的议案》。

为适应公司业务发展需求，优化供应链协同效率，在遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的前提下，公司拟调整与关联方浙江致祥新材料有限公司（以下简称“致祥新材料”）发生的关联交易金额及关联交易内容。具体情况如下：2025 年公司与致祥新材料的关联交易内容调整为向关联人购买原材料、委托加工服务，关联交易总金额调整至 5,000 万元。

其中，该项议案关联董事范和强先生、张静女士已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

1、日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 年度 本次增加 截至 2025

关联 关联交易 2025 后 2025 年 4 月 10 上年发生
人 定价原则 原类别及 新增类别 原 预 计 金 年度预计 日已发生 金额

内容 及内容 额 金额 金额

浙江

致祥 参考市场 向关联人 向关联人

新材 价格公允 购买原材……
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