公告日期：2026-03-03

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-010
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2
月 24 日发出会议通知，2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开了第二届董事会第二十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 3 日

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