公告日期：2025-11-29

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于修改〈总经理（CEO）工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通……
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