公告日期：2025-11-29

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-100
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》及相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下：
一、关于调整公司治理结构并修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，其他主要修订内容如下：

《公司章程》（现行） 《公司章程》（修改后）

第一条 为维护软通动力信息技术（集团）股 第一条 为维护软通动力信息技术（集团）
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司系由软通动力信息技术（集团）有限公 公司系由软通动力信息技术（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式 司整体变更设立的股份有限公司，以发起方设立，公司在北京市市场监督管理局海淀分局 式设立，公司在北京市市场监督管理局海淀注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 分局注册登记，取得营业执照，统一社会信
为 91110108781703664R。 用代码为 91110108781703664R。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。

公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，并担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
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