公告日期：2025-05-16

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-050
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 16 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼 AB 座建国铂萃酒
店四楼第二会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有808人，代表有表决权的股份数417,152,765股，占公司有表决权股份总数的43.7753%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决权的股份数276,145,853股，占公司有表决权股份总数的28.9783%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东804人，代表有表决权的股份数141,006,912股，占公司有表决权股份总数的14.7970%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意415,887,029股，占出席会议有表决权股份总数的99.6966%；
反对 1,097,636 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2631%；弃权 168,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0403%。

本议案表决通过。

独立董事就 2024 年度工作情况向股东大会进行了述职报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意415,892,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.6978%；
反对 1,086,336 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2604%；弃权 174,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。

本议案表决通过。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意415,872,029股，占出席会议有表决权股份总数的99.6930%；
反对 1,100,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2638%；弃权 180,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

本议案表决通过。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意415,915,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.7034%；
反对 1,097,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2631%；弃权 139,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0335%。

本议案表决通过。

（五）审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意415,886,329股，占出席会议有表决权股份总数的99.6964%；
反对 1,099,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2636%；弃权 167,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0400%。

本……
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