公告日期：2026-01-20

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-008
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门
委员会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、高级管理人员辞职情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理谭咏薇女士的书面辞职报告。谭咏薇女士因工作安排调整及个人职业发展需要，申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、副总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务。谭咏薇女士原定任期届满日为 2028 年 11月 26 日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，谭咏薇女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，谭咏薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谭咏薇女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,400 股。离任后，谭咏薇女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定及相关承诺。

谭咏薇女士在任职公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权
益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对谭咏薇女士做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事候选人的情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
补选第三届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人同意，董事会同意提名谭思晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

本次补选董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保障公司战略委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，拟补选谭思晨先生为公司第三届董事会战略委员会委员。谭思晨先生在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整前后公司第三届董事会战略委员会委员情况如下：

调整前：谭平涛(召集人)、谢新强、谭咏薇、陈志、郭孟焕。

调整后：谭平涛(召集人)、谢新强、谭思晨、陈志、郭孟焕。

其他专门委员会不做调整。

四、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》，为确保公司管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭思晨先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
董事会

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